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森林舞会:下游是大量购买这些公共账户的犯罪团伙

时间:2020/10/16 9:32:39  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:天水市公安局秦州分局刑侦大队反电信诈骗支队队长霍勇告诉记者,截至2020年6月23日,警方已抓获犯罪嫌疑人25名,其中包括4名网上卡经销商、6名金融中介。有15人,发卡人和涉嫌背叛公共账户的人。冻结资金账户26个,当场缴获涉案手机31部,公共银行“五件套”6套,公章、营业执照70...
天水市公安局秦州分局刑侦大队反电信诈骗支队队长霍勇告诉记者,截至2020年6月23日,警方已抓获犯罪嫌疑人25名,其中包括4名网上卡经销商、6名金融中介。有15人,发卡人和涉嫌背叛公共账户的人。冻结资金账户26个,当场缴获涉案手机31部,公共银行“五件套”6套,公章、营业执照70余件。

仅在钦州区,就有9名像赵新新这样的年轻人,为了几百元的“兼职”收入,在无意中成为电信诈骗的“共犯”。据了解,他们中年龄最大的只有24岁。为了赚取“劳务费”,一些人“拉”了村民和同事。

然而,这群年轻人只是处于电信诈骗产业链的“黑灰色”末端。据警方介绍,这些信用卡上有一些高级信用卡经销商。整个产业链的运营环节包括准备材料、注册公司、开户、转卖账户、被犯罪团伙利用进行诈骗、洗钱等。上游是公共账户非法交易的中介。他们的主要工作是招聘所谓的兼职人员,收取公共账户的“五件套”;下游是大量购买这些公共账户的犯罪团伙,他们通常通过一些网上转账操作,海外窝点可以将原本用于企业间资金结算的企业账户变成电信诈骗和洗钱团伙的先进犯罪工具。

据报道,这类犯罪团伙通常进行“不见面”交易。从业人员不仅频繁更换手机号码和社交账号,还在快递地址中转站填写,然后直接寄往海外。在以后使用这些卡的时候,他们还会通过小额转账来“试卡”,并且每个账户的使用周期会随时调整。

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